Проект Устава

УСТАВ (Проект Устава)
Акционерного общества
«Московское производственное объединение по выпуску алмазного инструмента»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Московское производственное объединение по выпуску
алмазного инструмента», именуемое в дальнейшем «Общество», образовано в
результате реорганизации в виде преобразования и является правопреемником
государственного предприятия «Московское производственное объединение по
выпуску алмазного инструмента» и учреждено Комитетом по управлению
имуществом Московской области путём преобразования государственного
предприятия «Московское производственное объединение по выпуску алмазного
инструмента» в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об
организационных мерах по преобразованию государственных предприятий,
добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества»
от 01 июля 1992 года № 721.
1.2. Акционерное общество «Московское производственное объединение по выпуску
алмазного инструмента» является непубличным акционерным обществом.
1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное
общество «Московское производственное объединение по выпуску алмазного
инструмента».
1.4. Сокращенное наименование Общества на русском языке: АО «МПО по ВАИ».
1.5. Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Joint Stock
Company «Moscow Industrial Union for Diamond Tools Production».
1.6. Сокращённое фирменное наименование Общества на английском языке: Joint Stock
Company «TomaL».
1.7. Место нахождения Общества: 140072, Московская область, г. Люберцы, ПГТ
Томилино, территория АО "МПО ПО ВАИ", литер Б, офис 1.
1.8. Почтовый адрес Общества: 140072, Московская область, г. Люберцы, ПГТ Томилино,
территория АО "МПО ПО ВАИ", литер Б, офис 1.
1.9. Общество создано на неограниченный срок деятельности.
2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
2.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.
2.2. Видами деятельности Общества являются:
 аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом;
производство абразивных изделий;
 производство прочей неметаллической минеральной продукции, не включенной в
другие группировки - синтетических алмазов, технических алмазных порошков,
иных сверхтвёрдых материалов;
 ковка, прессование, штамповка и профилирование, изготовление изделий
методом порошковой металлургии;
 предоставление услуг по производству изделий методом порошковой
металлургии;
 производство инструмента;
 производство пил и лезвий для пил, включая лезвия циркулярных пил;
 производство сменных рабочих частей для инструментов как ручных, так и
механизированных (ручных машин), а также станочных инструментов (включая с
алмазным покрытием): сверл, резцов, пробойников, матриц, фрез, инструмента
для бурения, прессования, штамповки;
 производство металлообрабатывающего оборудования;
 производство прочих станков;
 производство оборудования специального назначения, не включенного в другие
группировки;

3

 ремонт машин и оборудования;
 ремонт электронного и оптического оборудования;
 монтаж промышленных машин и оборудования;
 передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным
электросетям;
 производство, передача и распределение пара и горячей воды;
 торговля оптовая прочими машинами и оборудованием - продукцией
собственного производства;
 торговля оптовая драгоценными камнями;
 деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания;
 покупка и продажа собственного недвижимого имущества;
 деятельность частных охранных служб (в целях участия в выполнении
гособоронзаказа;
 хранение и обработка сведений, составляющих государственную тайну;
 образование профессиональное дополнительное.
 внешнеторговая деятельность и реализация продукции Общества нерезидентам
России.

2.3. Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные
законодательством РФ.

3. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

3.1. Имущество Общества принадлежит ему на праве собственности и образуется из
средств, вырученных от размещения акций Общества, основных фондов и оборотных
средств, движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, полученных доходов, а
также иного имущества, приобретенного им по другим основаниям, не запрещенным
действующим законодательством.
3.2. Общество может создавать на территории Российской Федерации и за границей
дочерние и зависимые хозяйственные общества, являющиеся юридическими лицами,
филиалы и представительства.
3.3. Дочерние и зависимые общества, являющиеся юридическими лицами, не отвечают по
обязательствам Общества, а Общество отвечает по обязательствам дочерних
хозяйственных обществ в случаях и пределах, установленных законодательством.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

4.1. Уставный капитал Общества составляет 45 860 (Сорок пять тысяч восемьсот
шестьдесят) рублей 00 копеек и разделен на обыкновенные акции в количестве 45 860
(Сорок пять тысяч восемьсот шестьдесят) штук номинальной стоимостью 1 (Один)
рубль каждая - размещённые акции.
4.2. Общество имеет право дополнительно разместить 5 000 000 (Пять миллионов) штук
обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая (объявленные
акции). Объявленные акции предоставляют акционерам Общества такие же права, что
и права, предусмотренные настоящим Уставам для владельцев обыкновенных акций
Общества.
4.3. Одна оплаченная обыкновенная акция дает право одного голоса на Общем собрании
акционеров.
4.4. Акции Общества могут быть оплачены деньгами, ценными бумагами, другими
вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную
оценку.

4
При оплате акций не денежными средствами денежная оценка имущества, вносимого
в оплату акций, производится в порядке, установленном Законом.
4.5. Основания и порядок изменения уставного капитала регулируется действующим
законодательством.
4.6. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения
дополнительных акций принимается Общим собранием акционеров.
4.7. Общество по решению Общего собрания акционеров вправе, а в случаях,
предусмотренных законом - обязано уменьшить уставный капитал путем уменьшения
номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества.
4.8. Общество вправе приобретать часть своих акций с целью их погашения в пределах и
порядке, установленном Законом.
4.9. Общество вправе приобретать размещенные им акции в порядке, предусмотренном
Законом.
4.10. Общество создает Резервный фонд в размере 5 % от Уставного капитала путем
ежегодных отчислений 5% от чистой прибыли до достижения фондом указанного
размера. Средства Резервного фонда предназначены для покрытия убытков, а также
для погашения облигаций и выкупа Обществом своих акций в случае отсутствия, у
Общества иных средств.
5. АКЦИИ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ
5.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу
одинаковый объем прав.
5.2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций имеют право:
 участвовать в Общем собрании акционеров Общества в порядке, предусмотренном
действующим законодательством РФ;
 участвовать в управлении делами Общества, в том числе, избирать и быть
избранным на выборные должности в Обществе;
 получать дивиденды в порядке, предусмотренном действующим
законодательством РФ и настоящим Уставом, в случае их объявления Обществом;
 получать в случае ликвидации Общества часть имущества (или его денежный
эквивалент) пропорционально количеству принадлежащих ему акций;
 получать доступ к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 ФЗ «Об акционерных
обществах», за исключением документов бухгалтерского учета;
 требовать у регистратора Общества подтверждения прав акционера на акции путем
выдачи ему выписки из реестра акционеров Общества;
 получать у регистратора Общества информацию о всех записях на его лицевом
счете, а также иную информацию, предусмотренную правовыми актами РФ,
устанавливающими порядок ведения реестра акционеров;
 отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества
в установленном законом порядке;
 в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, защищать в
судебном порядке свои нарушенные гражданские права, в том числе требовать от
Общества возмещения убытков;
 требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционеру акций в
случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством РФ;
 продать акции Обществу, а Общество обязано их приобрести, в случае, если
Обществом принято решение о приобретении данных акций;
 требовать от Общества выписку из списка лиц, имеющих право на участие в
Общем собрании акционеров, содержащую данные об акционере.

5
5.3. Акционеры вправе на основании письменного запроса получать интересующую их
информацию о деятельности Общества и ознакомиться с документацией Общества в
порядке и пределах, установленных Законом.
5.4. Каждый акционер - владелец обыкновенных акций Общества обязан:
 соблюдать требования Устава и выполнять решения органов Обществом, принятые
в рамках их компетенции;
 информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих
данных;
 не разглашать сведения, отнесенные к коммерческой тайне.
5.5. Акционеры обязаны руководствоваться в своей деятельности действующим
законодательством, настоящим Уставом, решением органов Общества в соответствии
с их компетенцией.
5.6. Акционеры имеют также и другие права, а также несут и другие обязанности,
вытекающие из законодательства и настоящего Устава.
5.7. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков,
связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им
акций.
5.8. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в
соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной
регистрации Общества.

6. ПОРЯДОК ОТЧУЖДЕНИЯ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА

6.1. Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других
акционеров и Общества.
6.2. Передача акций по наследству и в иных случаях правопреемства осуществляется в
общегражданском порядке.
6.3. Согласия других акционеров не требуется на совершение любых законных сделок с
акциями Общества.
6.4. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания
акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части
размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если иное не
установлено Законом. Акции, приобретенные Обществом на основании такого
решения, погашаются при их приобретении.
6.5. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров
Общества, если иное не установлено Законом. Акции Общества, приобретенные по
решению Совета директоров Общества, находятся на балансе Общества, не
учитываются при определении кворума при проведении заседания Общего собрания
акционеров или заочного голосования для принятия решений Общим собранием
акционеров, не дают права голоса, на них не начисляются дивиденды.
6.6. Иные случаи приобретения Обществом своих размещенных акций определяются
Законом.
7. ОТЧЕТНЫЙ ГОД ОБЩЕСТВА. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ
7.1. Отчетный год для Общества определяется с 1 января по 31 декабря.
7.2. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев
отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять)
о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Законом.
Выплаты дивидендов осуществляется в соответствии с порядком, установленным
Законом.

8. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

6

8.1. Органами Общества являются:
 Общее собрание акционеров;
 Совет директоров;
 Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.
9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

9.1. Высшим органом Общества является общее собрание акционеров Общества (далее –
Общее собрание акционеров).
Решения Общего собрания акционеров могут приниматься на заседании, в том числе
на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или без
проведения заседания (заочное голосование).
9.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое заседание Общего собрания
акционеров. Годовое заседание Общего собрания акционеров проводится не ранее чем
через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания отчетного года. На
годовом заседании Общего собрания акционеров должны решаться вопросы,
установленные Законом для годового заседания Общего собрания акционеров.
9.3. Заседания Общего собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются
внеочередными.
9.4. Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для
принятия решений Общим собранием акционеров проводится по решению Совета
директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования
Ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации (индивидуального
аудитора) Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не
менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления
требования.
9.5. Порядок подготовки и созыва годового и внеочередного заседаний Общего собрания
акционеров определяются в соответствии с Законом.
9.6. Сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений
Общим собранием акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 день до
даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для
голосования при проведении заочного голосования, а если повестка дня содержит
вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты проведения
заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при
проведении заочного голосования, путем размещения на сайте Общества в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:
www.tomaltools.ru.
9.7. Участие в заседании Общего собрания акционеров может осуществляться
дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при
этом используются способы, позволяющие достоверно установить лицо,
принимающее дистанционное участие в заседании, и предоставляющие такому лицу
возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по
вопросам повестки дня, поставленным на голосование. Порядок проведения заседание
Общего собрания акционеров с дистанционным участием определяется Законом.
9.8. Заочное голосование для принятия решений Общим собранием акционеров
проводится посредством направления бюллетеней для голосования.
Решения Общего собрания акционеров по вопросам об избрании Совета директоров
Общества, Ревизионной комиссии Общества, о назначении аудиторской организации
(индивидуального аудитора) Общества, а также по вопросам, предусмотренным пп. 11
п. 1 ст. 48 Закона, могут приниматься только на заседании Общего собрания

7
акционеров, в том числе на заседании Общего собрания акционеров, голосование на
котором совмещается с заочным голосованием.
9.9. Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому
лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право голоса
при принятии решений Общим собранием акционеров, не позднее чем за 20 дней до
даты проведения заседания Общего собрания акционеров, голосование на котором
совмещается с заочным голосованием, или даты окончания приема бюллетеней для
голосования при проведении заочного голосования. Направление бюллетеней для
голосования в этом случае осуществляется регистрируемым почтовым отправлением.
9.10. К компетенции Общего собрания акционеров относится решение следующих
вопросов:
9.10.1. внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение
Устава Общества в новой редакции;
9.10.2. реорганизация Общества;
9.10.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
9.10.4. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание
его членов и досрочное прекращение их полномочий;
9.10.5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа)
объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
9.10.6. увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной
стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
9.10.7. уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной
стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях
сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных
или выкупленных Обществом акций;
9.10.8. избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение
их полномочий;
9.10.9. назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества;
9.10.10. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала,
полугодия, девяти месяцев отчетного года;
9.10.11. распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за
исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого
квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по
результатам отчетного года;
9.10.12. определение порядка ведения заседания Общего собрания акционеров;
9.10.13. избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их
полномочий;
9.10.14. дробление и консолидация акций;
9.10.15. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении
сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Закона;
9.10.16. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении
крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 закона;
9.10.17. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных
Законом.
9.10.18. принятие решения об участии в финансово - промышленных группах,
ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
9.10.19. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов
Общества;
9.10.20. принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества
и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;

8
9.10.21. образование исполнительного органа Общества и досрочное
прекращение его полномочий;
9.10.22. решение иных вопросов, предусмотренных Законом.
9.11. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания, не могут быть переданы на
решение исполнительному органу Общества.
9.12. Решение по вопросам, указанным в пунктах 9.10.1. - 9.10.3; 9.10.5, 9.10.16, 9.10.17,
9.10.20. настоящего Устава, принимаются Общим собранием большинством в 3/4
голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем
собрании акционеров, если Законом не установлено иное.
Решение Общего собрания акционеров по остальным вопросам, поставленным на
голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев
голосующих акций общества, участвующих в заседании Общего собрания акционеров
или заочном голосовании, если для принятия решения Законом не установлено иное.
9.13. Решение Общего собрания по вопросам, указанным в пунктах 9.10.2; 9.10.6; 9.10.14 -
9.10.19 настоящего Устава принимается Общим собранием акционеров только по
предложению Совета директоров Общества.
9.14. Общее собрание акционеров правомочно принимать решения (кворум заседания или
заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров имеется),
если в заседании или заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие
в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций
Общества. В случае проведения заседания Общего собрания акционеров, голосование
на котором совмещается с заочным голосованием, Общее собрание акционеров
правомочно принимать решения, если акционеры, обладающие в совокупности более
чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества, приняли участие
в заседании и заочном голосовании.
9.15. Принявшими участие в заседании Общего собрания акционеров считаются
акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе с использованием
электронных либо иных технических средств.
Принявшими участие в заочном голосовании считаются акционеры, заполненные
бюллетени для голосования которых получены Обществом не позднее даты
окончания приема заполненных бюллетеней для голосования при проведении
заочного голосования.
Принявшими участие в заочном голосовании считаются также акционеры, которые в
соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах
дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о
голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее даты
окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного
голосования.
9.16. При отсутствии кворума для заседания Общего собрания акционеров или заочного
голосования для принятия решений Общим собранием акционеров наступают
последствия, установленные Законом.
9.17. Голосование на Общем собрании акционеров производится по принципу: «одна
голосующая акция Общества - один голос», если иное не установлено Законом.
9.18. Председателем на заседании Общего собрания акционеров является Председатель
Совета директоров Общества.
9.19. Решения, принятые на Общим собранием акционеров, а также итоги голосования
доводятся до сведения акционеров в порядке и сроки, предусмотренные Законом.

10. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

10.1. Совет директоров Общества (далее – Совет директоров) осуществляет общее
руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов,

9
отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и
единоличного исполнительного органа Общества.
10.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
10.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
10.2.2. проведение годового и внеочередного заседаний Общего собрания
акционеров либо заочного голосования, за исключением случаев,
предусмотренных п.9 ст. 55 Закона;
10.2.3. утверждение повестки дня заседания или заочного голосования для принятия
решений Общим собранием акционеров;
10.2.4. установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при
принятии решений Общим собранием акционеров, и другие вопросы,
связанные с подготовкой к заседанию или заочному голосованию и
принятием решений Общим собранием акционеров;
10.2.5. размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются
размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа,
конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных
типов, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных
ценных бумаг, за исключением акций;
10.2.6. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или
порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Законом;
10.2.7. утверждение решения о выпуске акций Общества и эмиссионных ценных
бумаг Общества, конвертируемых в его акции, утверждение проспекта
ценных бумаг Общества;
10.2.8. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных
бумаг в случаях, предусмотренных Законом или иными федеральными
законами;
10.2.9. формирование комитетов совета Общества, утверждение внутренних
документов, которыми определяются их компетенция и порядок
деятельности, определение их количественного состава, назначение
председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;
10.2.10. определение принципов и подходов к организации в Обществе управления
рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;
10.2.11. определение размера оплаты услуг аудиторской организации
(индивидуального аудитора) Общества и рекомендации по размеру
выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и
компенсаций;
10.2.12. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
10.2.13. использование резервного фонда и иных фондов Общества;
10.2.14. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних
документов, утверждение которых отнесено Законом к компетенции Общего
собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества,
утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции
исполнительных органов Общества;
10.2.15. утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности Общества;
10.2.16. создание филиалов и открытие представительств Общества;
10.2.17. согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях,
предусмотренных Законом;
10.2.18. согласие на совершение или последующее одобрение сделок,
предусмотренных главой XI Закона;

10
10.2.19. утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также
расторжение договора с ним;
10.2.20. принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других
организациях за исключением организаций, указанных в пп.18 п.1 ст. 48
Закона;
10.2.21. обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных
ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
10.2.22. образование временных исполнительных органов Общества в случаях и в
порядке, предусмотренных настоящим Уставом.

10.3. Совет директоров состоит из 7 (Семи) членов, если иное не установлено решением
Общего собрания акционеров.
10.4. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров в порядке,
предусмотренном Законом и Уставом Общества, на срок до следующего годового
заседания Общего собрания акционеров. Если годовое заседание Общего собрания
акционеров не было проведено в сроки, установленные в соответствии с п.3 ст. 47
Закона, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий
по подготовке и проведению годового заседания Общего собрания акционеров. Если
на годовом заседании Общего собрания акционеров решение об избрании членов
Совета директоров не было принято, полномочия Совета директоров прекращаются,
за исключением полномочий по подготовке и проведению внеочередного заседания
Общего собрания акционеров для принятия решения об избрании членов Совета
директоров.
10.5. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа
большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества, за
исключением голосов выбывших членов Совета директоров Общества.
10.6. В случае отсутствия председателя Совета директоров его функции осуществляет один
из членов Совета директоров по решению Совета директоров.
10.7. Председатель Совета директоров организует его работу, принимает решение о
проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Советом
директоров, председательствует на заседаниях Совета директоров, организует
составление протокола об итогах проведения заседания или заочного голосования для
принятия решений Советом директоров, председательствует на заседаниях Общего
собрания акционеров.
10.8. Решение о проведении заседания или заочного голосования принимается
председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию
члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, должностного лица,
ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителя
структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление
внутреннего аудита), или аудиторской организации (индивидуального аудитора)
Общества, исполнительного органа Общества. Порядок подготовки и проведения
заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров
определяется внутренним документом Общества.
10.9. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие не
менее половины от числа избранных членов Совета директоров.
10.10. Решения на заседании Совета директоров принимаются простым большинством
голосов присутствующих членов Совета директоров, за исключением решения по
следующим вопросам:
 решения по вопросам, предусмотренные п. 10.2.6, п.10.2.8, п.10.2.18 настоящего
Устава, принимаются единогласно всеми членами Совета директоров Общества, за
исключением голосов выбывших членов Совета директоров Общества.
 решение по вопросу, предусмотренному п. 10.2.22. настоящего Устава,
принимается большинством в три четверти голосов членов Совета директоров

11
Общества, за исключением голосов выбывших членов Совета директоров
Общества.
Каждый член Совета директоров имеет один голос при голосовании.
10.11. Член Совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои
полномочия, известив об этом письменно Совет директоров. При этом, полномочия
остальных членов Совета директоров не прекращаются. Если количество членов
Совета директоров становится менее половины количества, предусмотренного
Уставом Общества, Общество обязано созвать внеочередное общее собрание
акционеров для избрания нового состава Совета директоров, оставшиеся члены
Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого собрания.
10.12. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки
дня учитывается письменное мнение члена Совета директоров отсутствующего на
заседании Совета директоров.
10.13. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием. Порядок
созыва и проведения заседаний Совета директоров, а также порядок принятия
решений заочным голосованием определяются Положением о Совете директоров
Общества.

11. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

11.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор
Общества (далее – Генеральный директор).
11.2. Генеральный директор избирается Советом директоров сроком на 5 (Пять) лет. Права
и обязанности по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества,
размер оплаты услуг Генерального директора определяются договором (контрактом),
заключаемым с ним. Договор от имени Общества подписывается Председателем
Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров.
11.3. В случае наступления обстоятельств, исключающих исполнение Генеральным
директором своих обязанностей Совет директоров обязан принять решение об
избрании временного единоличного исполнительного органа Общества и о
проведении внеочередного Общего собрания акционеров для принятия решения об
избрании нового Генерального директора или о передаче его полномочий
управляющей организации или управляющему.
11.4. Временный единоличный исполнительный орган Общества не вправе принимать
решения о совершении Обществом сделок, не связанных с его обычной
хозяйственной деятельностью. Указанные сделки Общество вправе совершать на
основании решения Совета директоров Общества, принимаемого простым
большинством голосов его членов, участвующих в заседании, а в случае, если данные
сделки являются крупными, в порядке, предусмотренном настоящим Уставом. В
остальных случаях временный единоличный исполнительный орган Общества
осуществляет руководство текущей деятельностью в пределах компетенции
Генерального директора.

12. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

12.1. Ревизионная комиссия Общества (далее – Ревизионная комиссия) осуществляет
контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.
12.2. По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии в период
исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или)
компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей.
Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего
собрания акционеров.

12
12.3. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества
осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по
инициативе Ревизионной комиссии, решению Общего собрания акционеров, Совета
директоров или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в
совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.
12.4. По требованию Ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах
Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности
Общества.
12.5. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная
комиссия, составляет заключение, в котором должны содержаться:
 подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных
финансовых документов Общества;
 информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской
Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской
(финансовой) отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при
осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

12.6. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета
директоров, а также занимать иные должности в органах Общества.
12.7. Акции, принадлежащие членам Совета директоров или лицам, занимающим
должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при
избрании членов Ревизионной комиссии.
13. АУДИТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ АУДИТОР)
13.1. Аудиторская организация (индивидуальный аудитор) Общества проводит аудит
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества в соответствии с
правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ней (ним)
договора.
13.2. В случае отсутствия обязанности по проведению аудита годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности Общества Совет директоров, вправе принять решение о
проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества и, если
принято такое решение, обязаны включить в повестку дня годового заседания общего
собрания акционеров вопрос о назначении аудиторской организации
(индивидуального аудитора) Общества.
13.3. Размер оплаты услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества
определяется Советом директоров.

14. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

14.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном
Законом в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.
14.2. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном
Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Закона и Устава
Общества. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям,
предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
14.3. Ликвидация общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и
обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
14.4. Порядок ликвидации Общества и порядок расчетов с кредиторами Общества
определяется Законом. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами
имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами
в очередности в соответствии с Законом.

13
14.5. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим
существование с момента внесения органом государственной регистрации
соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.