Порошки из алмазов и кубического нитрида бора
Резцы и вставки из СТМ (сверхтвёрдых материалов)Решение совета директоров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Московское производственное объединение по выпуску алмазного инструмента»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Россия, 140072, Московская область, городской округ Люберцы, поселок городского типа Томилино, территория Алмазный инструмент, дом 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1025003211672
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 5027026799
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 1-01-07127-А
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемый эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37816
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09 апреля 2026 года.
2. Содержание сообщения
АО «МПО по ВАИ»
Сообщение о решении совета директоров от 29.07.2025
- Общие сведения
1.1. Номер государственной регистрации 1-01-07127-А
Дата государственной регистрации 28.12.1992.
- Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.04.2026
- Протокол от 09.04.2026 №5 заседания совета директоров Акционерного общества «Московское производственное объединение по выпуску алмазного инструмента»
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Московское производственное объединение по выпуску алмазного инструмента»
Место нахождения общества: 140072, Московская область, городской округ Люберцы, поселок городского типа Томилино, территория Алмазный инструмент, дом 1
Форма проведения: заседание.
Место проведения заседания совета директоров: 140072, Московская область, городской округ Люберцы, поселок городского типа Томилино, территория Алмазный инструмент, дом 1
Дата проведения заседания Совета директоров: « 09 »апреля 2026 года.
Время открытия заседания Совета директоров 10:00
Время закрытия заседания Совета директоров: 11:20
Всего членов совета директоров - 7 человек.
Багиев Александр Александрович
Пучкова Наталья Николаевна
Першуков Денис Викторович
Назин Сергей Николаевич
Мостовая Ольга Вячеславовна
Фадюхина Марина Викторовна
Лысенков Дмитрий Анатольевич
На заседании присутствуют:
Багиев Александр Александрович
Пучкова Наталья Николаевна
Назин Сергей Николаевич
Мостовая Ольга Вячеславовна
Фадюхина Марина Викторовна
Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется (71,43%), заседание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Председатель заседания совета директоров Пучкова Н.Н.
Секретарь заседания совета директоров Мостовая О.В.
Дата составления протокола: 09.04.2026
Повестка дня заседания совета директоров:
1. Определение даты, места времени проведения годового заседания общего собрания акционеров АО «МПО по ВАИ».
2. Рассмотрение предложений о внесении вопросов в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров АО «МПО по ВАИ».
3. Утверждение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров АО «МПО по ВАИ».
4. Утверждение кандидатур для включения в бюллетень для голосования на должность генерального директора АО «МПО по ВАИ».
5. Утверждение кандидатур для включения в бюллетень для голосования в совет директоров АО «МПО по ВАИ».
6. Утверждение кандидатур для включения в бюллетень для голосования в ревизионную комиссию АО «МПО по ВАИ».
7. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право голоса при принятии решений общего собрания акционеров АО «МПО по ВАИ».
8. Определение порядка информирования акционеров о проведении общего собрания акционеров АО «МПО по ВАИ» и ознакомление с информационными документами
9. Рассмотрение вопроса о дивидендах.
10. Назначение аудиторской организации общества для включения в бюллетень для голосования.
Вопрос №1
Определение даты, места времени проведения годового заседания общего собрания акционеров АО «МПО по ВАИ».
По первому вопросу повестки дня предложено провести годовое заседание общего собрания акционеров АО «МПО по ВАИ» и определить:
Вид: Годовое заседание общего собрания акционеров
Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, совмещенное с заочным голосованием
Дату проведения заседания 13.05.2026
Время проведения заседания 12 часов 30 минут
Место проведения140072, Московская область, городской округ Люберцы, поселок городского типа Томилино, территория Алмазный инструмент, дом 1
Дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 20.04.2026
Дату окончания приема бюллетеней при проведении заочного голосования: 10.05.2025.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Россия, 140072, Московская область, городской округ Люберцы, поселок городского типа Томилино, территория Алмазный инструмент, дом 1
Категорию, (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: Акции обыкновенные.
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров: 12.00
Решение принято единогласно.
Вопрос №2 Рассмотрение предложений о внесении вопросов в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров АО «МПО по ВАИ»
Дополнительных предложений для внесения в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров не поступило.
Вопрос №3 Утверждение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров АО «МПО по ВАИ».
Член Совета директоров Пучкова Н.Н. сообщила о решение следующих вопросов на годовом заседании общего собрания акционеров:
- утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской финансовой) отчетности;
- распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов и убытков общества по результатам отчетного года;
- избрание генерального директора Общества.
- избрание членов совета директоров Общества.
- избрание членов ревизионной комиссии Общества.
- утвердить изменения в Устав Общества в связи с изменением юридического адреса.
- утвердить изменения в Устав Общества по количеству членов совета директоров (с 7 до 3 членов).
- избрание аудитора Общества;
и предложила включить эти вопросы в повестку дня заседания общего собрания акционеров общества.
Решение принято единогласно
Решение:
1. Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2025 год,
2. Аудиторскую организацию не назначать в связи с отсутствием обязательного аудита. Вопрос снять с повестки дня.
3. Провести годовое заседание общего собрания акционеров АО «МПО по ВАИ»
4. Утвердить повестку дня:
1.Утверждение годового отчета за 2025 год. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2025 отчетного года.
3. Избрание генерального директора общества.
4. Избрание членов совета директоров общества.
5. Избрание ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение изменений в Устав общества.
Вопрос №4 Утверждение кандидатур для включения в бюллетень для голосования при избрании единоличного исполнительного органа – генерального директора
По четвертому вопросу повестки дня заседания Совета директоров выступил член совета директоров Багиев А.А с разъяснением, что в соответствии с требованием п.5.ст.53 ФЗ «Об акционерных обществах», совет директоров обязан рассмотреть поступившие от акционеров, владеющих в совокупности не менее, чем 2% голосующих акций Общества, предложения о выдвижении кандидатов для избрания на должность генерального директора.
В Совет директоров поступило предложение от Багиева А.А. – акционера, владеющего, не менее 2% голосующих акций общества о включении в список для голосования при избрании единоличного исполнительного органа - генерального директора общества на годовом заседании общего собрания акционеров Пучкову Наталью Николаевну сроком на 5 лет в соответствии с Уставом Общества. Утвердить условия трудового договора с Пучковой Натальей Николаевной. Уполномочить Назина Сергея Николаевича подписать от имени Акционерного общества «Московское производственное объединение по выпуску алмазного инструмента» трудовой договор с Пучковой Натальей Николаевной.
Решение принято единогласно.
Вопрос №5 Утверждение кандидатур для включения в бюллетень для голосования в совет директоров АО «МПО по ВАИ»
По пятому вопросу повестки дня заседания Совета директоров выступила председатель совета директоров Мостовая О.В. с разъяснением, что в соответствии с требованием п.5.ст.53 ФЗ «Об акционерных обществах», совет директоров обязан рассмотреть поступившие от акционеров, владеющих в совокупности не менее, чем 2% голосующих акций Общества, предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров Общества.
В Совет директоров поступило предложение от Багиева А.А. – акционера, владеющего, не менее 2% голосующих акций общества о включении в список для голосования при избрании членов совета директоров общества на годовом заседании общего собрания акционеров следующих кандидатов (с указанием данных документа, удостоверяющего личность (серия и номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), с указанием органа, для избрания в который он предлагается.
Багиев Александр Александрович
Назин Сергей Николаевич
Черных Наталья Викторовна
Письменные согласия кандидатов имеются.
Решение принято единогласно.
Решение:
Включить в список для голосования при избрании членов совета директоров общества на годовом заседании общего собрания акционеров кандидатов:
Багиев Александр Александрович
Назин Сергей Николаевич
Черных Наталья Викторовна
Вопрос №6 Утверждение кандидатур для включения в бюллетень для голосования в ревизионную комиссию АО «МПО по ВАИ».
По шестому вопросу повестки дня заседания Совета директоров выступила член Совета директоров Фадюхина М.В. с разъяснением, что в соответствии с требованием п.5.ст.53 ФЗ «Об акционерных обществах», совет директоров обязан рассмотреть поступившие от акционеров, владеющих в совокупности не менее, чем 2% голосующих акций общества, предложения о выдвижении кандидатов для избрания в ревизионную комиссию общества.
В Совет директоров поступило предложение от Багиева А.А. – акционера, владеющего, не менее 2% голосующих акций общества предложение о выдвижении кандидатов для избрания в ревизионную комиссию общества и принять решение о включении в список кандидатур для голосования при избрании членов ревизионной комиссии общества на годовом заседании общего собрании акционеров следующих кандидатов (с указанием данных документа, удостоверяющего личность (серия и номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), с указанием органа, для избрания в который он предлагается.
Козырь Алексей Владимирович
Мостовая Ольга Вячеславовна
Кагарманова Мария Рашидовна
Письменное согласие кандидатов имеется.
Решение принято единогласно.
Решение:
Включить в список для голосования при избрании членов ревизионной комиссии общества на годовом заседании общего собрания акционеров кандидатов:
Козырь Алексей Владимирович
Мостовая Ольга Вячеславовна
Кагарманова Мария Рашидовна
Вопрос №7 Определение даты составления списка акционеров, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.
По седьмому вопросу повестки дня предложено определить дату составления списка акционеров, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров 20 апреля 2026 года.
Решение принято единогласно.
Вопрос №8 Определение порядка информирования акционеров о проведении годового заседания общего собрания акционеров АО «МПО по ВАИ» и ознакомление с информационными документами
По восьмому вопросу повестки дня предложено в соответствии с Уставом общества провести информирование о проведении заседания общего собрания акционеров рассылкой заказных писем акционерам общества, опубликованием на странице Интерфакс в сети и на сайте общества не позднее 21 апреля 2026г.
Бюллетень для заочного голосования по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров общества направить заказным письмом акционерам, имеющим право голоса при принятии решения общим собранием акционеров не позднее 21 апреля 2026г.
С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Акционерного общества «Московское производственное объединение по выпуску алмазного инструмента», могут ознакомиться лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров общества и их уполномоченные представители в течение 20 (Двадцати) дней до проведения заседания годового общего собрания акционеров с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (кроме выходных и праздничных дней) по адресу: Московская область, городской округ Люберцы, рабочий поселок городского типа Томилино, АО «МПО по ВАИ», перед заседанием и непосредственно во время заседания.
Список информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решения общим собранием акционеров:
1. Годовой отчет общества за 2025 год
2. Годовая бухгалтерская (финансовая отчетность) общества за 2025 год
3. Сведения о кандидате на должность единоличного исполнительного органа – генерального директора общества.
4. Сведения о кандидатах в совет директоров общества (в том числе информация о наличии (отсутствии) письменного согласия кандидатов на избрание)
5. Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию общества (в том числе информация о наличии (отсутствии) письменного согласия кандидатов на избрание)
6. Проекты решений годового заседания общего собрания акционеров.
Решение принято единогласно.
Вопрос №9. Рассмотрение вопроса о дивидендах для включения в бюллетень для голосования
По девятому вопросу повестки рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров общества чистую прибыль, полученную за 2025 год, направить на развитие общества. Дивиденды на объявлять и не выплачивать.
Решение принято единогласно.
Вопрос №10 Назначение аудиторской организации общества для включения в бюллетень для голосования.
По десятому вопросу повестки дня о назначении аудиторской организации общества принято решение аудиторскую организацию не назначать в связи с отсутствием обязательного аудита. В бюллетень для голосования вопрос не включать.
Решение принято единогласно.
Дата проведения заседания совета директоров АО «МПО по ВАИ» 09.04.2026
Дата составления и номер протокола: Дата 09.04.2026, Протокол №5
Подпись:
Генеральный директор АО «МПО по ВАИ»
Пучкова Н.Н.
09.04.2026.
