Решение совета директоров от 29.07.2025

Акционерное общество

«Московское производственное объединение по выпуску алмазного инструмента»

Решение совета директоров

 

 

Решение совета директоров

 

1.    Общие сведения

 

1.1. Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Московское производственное объединение по выпуску алмазного инструмента»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Россия, 140072, Московская область, г. Люберцы, рабочий поселок Томилино, территория АО "МПО ПО ВАИ" литер Б офис 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1025003211672

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 5027026799

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 1-01-07127-А

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемый эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37816

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18 апреля 2025 года.

 

2.    Содержание сообщения

АО «МПО по ВАИ»

Сообщение о решении совета директоров от 29.07.2025

1. Общие сведения

1.1. Номер государственной регистрации  1-01-07127-А

Дата государственной регистрации 28.12.1992.

2. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.07.2025
3. Протокол №1 заседания совета директоров Акционерного общества «Московское производственное объединение по выпуску алмазного инструмента»

 

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Московское производственное объединение по выпуску алмазного инструмента»

Место нахождения общества: 140072, Московская область, г. Люберцы, рабочий поселок Томилино, территория АО "МПО ПО ВАИ" литер Б офис 1

Форма проведения: заседание.

Место проведения заседания совета директоров: 140072, Московская область, г. Люберцы, рабочий поселок Томилино, территория АО "МПО ПО ВАИ" литер Б офис 1

Дата проведения заседания Совета директоров: « 29 »июля  2025 года.

Время открытия заседания Совета директоров 10:00

Время закрытия заседания Совета директоров: 10:20

Всего членов совета директоров - 7 человек.

Багиев Александр Александрович

Пучкова Наталья Николаевна

Першуков Денис Викторович

Назин Сергей Николаевич

Мостовая Ольга Вячеславовна

Фадюхина Марина Викторовна

Лысенков Дмитрий Анатольевич

На заседании присутствуют:

Багиев Александр Александрович

Пучкова Наталья Николаевна

Першуков Денис Викторович

Назин Сергей Николаевич

Мостовая Ольга Вячеславовна

Фадюхина Марина Викторовна

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется (85,72%), заседание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

 

Председатель заседания совета директоров Пучкова Н.Н.

Секретарь заседания совета директоров Мостовая О.В.

Дата составления протокола: 29.07.2025

 

Повестка дня заседания совета директоров:

Вопрос №1

1.       Об избрании Председателя Совета директоров АО «МПО по ВАИ»

Решение принято единогласно.

Содержание решения: Избрать Председателем Совета директоров АО «МПО по ВАИ» Мостовую Ольгу Вячеславовну.

 

Дата проведения заседания совета директоров АО «МПО по ВАИ» 29.07.2025

Дата составления и номер протокола: Дата 29.07.2025, Протокол №1

 

 

Подпись:

Генеральный директор АО «МПО по ВАИ»

Пучкова Н.Н.

29.07.2025