П Р О Т О К О Л

внеочередного общего собрания участников (акционеров)

акционерного общества
«Московское производственное объединение
по выпуску алмазного инструмента»

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Московская область, Люберецкий район, рабочий поселок Томилино.

Вид общего собрания акционеров: внеочередное

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заочное голосование.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 140072, Россия, Московская обл., г.Люберцы, рабочий поселок Томилино, территория АО «МПО по ВАИ», Литер Б, офис 1

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 01 октября 2025 года.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 08 сентября 2025 года.

Все акционеры Общества заблаговременно и надлежащим образом уведомлены о дате и месте проведения и повестке дня заочного заседания общего собрания акционеров.

В соответствии со статьей 56 ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполнял регистратор АО «Новый регистратор». Уполномоченное лицо регистратора Хайруллова Гульнара Рифатовна

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров – Председатель совета директоров Мостовая Ольга Вячеславовна.

Дата составления протокола: 02 октября 2025 года.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

2. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций (в пределах объявленных акций) в количестве 5 000 000 (пяти миллионов) штук, размещенных по закрытой подписке.

1. Первый вопрос повестки дня внеочередного общего собрания «Об утверждении Устава Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания - 45 860.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 №660-П – 20 032

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 14 876

Наличие кворума: имеется 74,26%.

Формулировка решения:

Утвердить Устав Общества в новой редакции

Голосовали:

Всего 14 876 (100,00%)

«За» 14 876 (100,00%)

«Против» 0 (0,0%)

«Воздержался» 0 (0,00%)

Недействительные и неподсчитанные 0 (0,00%)

Не голосовали 0 (0,00%)

Принято.

2. Второй вопрос повестки дня внеочередного общего собрания «Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций (в пределах объявленных акций) в количестве 5 000 000 (пяти миллионов) штук, размещенных по закрытой подписке

Наличие кворума: имеется 74,26%.

Формулировка решения:

Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций (в пределах объявленных акций) в количестве 5 000 000 (Пяти миллионов) штук по закрытой подписке на следующих условиях:

- категория (тип), размещаемых дополнительных акций: акции обыкновенные;

- количество размещаемых дополнительных акций: 5 000 000 (Пять миллионов) штук;

- номинальная стоимость каждой дополнительной акции: 1 (Один) рубль;

- способ размещения дополнительный акций: закрытая подписка, с использованием инвестиционной платформы (далее – Инвестиционная платформа), оператором которой является Акционерное общество «Новый регистратор» (ОГРН 1037719000384, адрес места нахождения: 107996, город Москва, ул. Буженинова, д. 30 стр. 1, эт/пом/ком 2/VI/32) (далее – Оператор инвестиционной платформы АО «Новый регистратор»);

- форма оплаты дополнительных акций: денежные средства в рублях Российской Федерации в безналичной форме путем зачисления денежных средств на номинальный счет, открытый Оператору инвестиционной платформы АО «Новый регистратор»;

- круг потенциальных приобретателей ценных бумаг – участников закрытой подписки: Багиев Александр Александрович (ИНН 772875766409), имеет право приобрести 5 000 000 (Пять миллионов) штук обыкновенных акций.

Цена размещения одной дополнительной акции, в том числе лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций (в случае возникновения преимущественного права) определена решением Совета директоров АО «МПО по ВАИ» (Протокол № 1 заседания Совета директоров от 27.08.2025 г.) и составляет 1 (Один) рубль за каждую дополнительную акцию.

Условия и порядок размещения дополнительных акций, срок размещения дополнительных акций, порядок заключения договоров в ходе размещения дополнительных акций с участниками закрытой подписки, а также порядок и срок оплаты размещаемых дополнительных акций будут определены в Документе, содержащим условия размещения ценных бумаг. Уставный капитал Общества будет увеличен на фактическую сумму оплаченных и размещенных дополнительных акций на основании Уведомления об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг. Ценные бумаги размещаются среди инвесторов, являющихся участниками инвестиционной платформы.