Созыв общего собрания участников (акционеров) 01.04.2024

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Акционерное общество «Московское производственное объединение по выпуску алмазного инструмента»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц

140072, Московская обл., г. Люберцы, рабочий пос. Томилино, тер. АО "МПО ПО ВАИ" литера Б офис 1 1.3

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента

1025003211672

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента

5027026799

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России

1-01-07127-А

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации

https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37816

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение

01.04.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое.

2.2. Форма проведения годового общего собрания акционеров -  заочное голосование (с предварительным направлением бюллетеней для голосования).

2.3. Дата проведения годового общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования) - 02 мая 2024 года.

2.4. При определении кворума и подведении итогов голосования общем собранием акционеров будут учитываться голоса акционеров, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней –  не позднее 01 мая 2024 года включительно.

2.5. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 140072, Московская область, г. Люберцы, рабочий поселок Томилино, территория АО «МПО по ВАИ»,  литер Б, офис 1.

2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: 08 апреля 2024 года.

2.7. Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. О назначении аудиторской организации Общества.

2.8. Порядок ознакомления с информацией:  с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров акционерного общества «Московское производственное объединение по выпуску алмазного инструмента»,  могут ознакомиться лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, и их уполномоченные представители в течение 20 (двадцати) дней до проведения собрания, с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, по адресу: Московская область, г. Люберцы, рабочий поселок Томилино, АО «МПО по ВАИ»

2.9. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные, номер государственной регистрации  1-01-07127-А от 28.12.1992.

2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров общества, 28 марта 2024 года, Протокол заседания совета директоров № 1 от 28 марта 2024 года.

2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: не применимо.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Н.Н.Пучкова

(подпись)

(И.О. Фамилия)

3.2. Дата

“

01

”

апреля

20

24

г.

М.П.