Порошки из алмазов и кубического нитрида бора
Резцы и вставки из СТМ (сверхтвёрдых материалов)
П Р О Т О К О Л
годового заседания общего собрания участников (акционеров)
акционерного общества
«Московское производственное объединение
по выпуску алмазного инструмента»
Место нахождения Общества: Российская Федерация, Московская область, Люберецкий район, рабочий поселок Томилино.
Место проведения заседания - Московская область, г.Люберцы, рабочий поселок Томилино, территория АО «МПО по ВАИ», Литер Б, офис 1.
Вид общего собрания акционеров: годовое
Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, совмещенное с заочным голосованием
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 140072, Россия, Московская обл., г.Люберцы, рабочий поселок Томилино, территория АО «МПО по ВАИ», Литер Б, офис 1
Дата проведения годового заседания общего собрания акционеров – 03 июня 2025 года.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования –31 мая 2025 года.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 11 мая 2025 года.
Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании – 12 часов 00 минут.
Время окончания регистрации – 13 часов 10 минут.
Время открытия заседания общего собрания – 13 часов 00 минут.
Время начала подсчета голосов - 13 часов 12 минут
Время закрытия заседания общего собрания – 13 часов 15 минут.
Все акционеры Общества заблаговременно и надлежащим образом уведомлены о дате и месте проведения и повестке дня годового заседания общего собрания акционеров.
В соответствии со статьей 56 ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполнял регистратор АО «Новый регистратор». Уполномоченное лицо регистратора Морозова Ольга Александровна.
Председательствующий годового заседания общего собрания акционеров – Пучкова Наталья Николаевна,
Секретарь годового заседания общего собрания акционеров – Мостовая Ольга Вячеславовна.
Дата составления протокола: 03 июня 2025 года.
Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров:
1. Об утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года.
3. Об избрании совета директоров общества.
4. Об избрании ревизионной комиссии общества.
1. Первый вопрос повестки дня годового заседания общего собрания «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания - 45 860.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 №660-П – 20 032
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 14 772
Наличие кворума: имеется 73,74%.
Формулировка решения:
Утвердить годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2024 год.
Голосовали:
Всего 14 772 (100,00%)
«За» 17 772 (100,00%)
«Против» 0 (0,0%)
«Воздержался» 0 (0,00%)
Недействительные и неподсчитанные 0 (0,00%)
Не голосовали 0 (0,00%)
Принято.
2. Второй вопрос повестки дня годового заседания общего собрания «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания - 45 860.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 №660-П – 20 032
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 14 772
Наличие кворума: имеется 73,74%.
Формулировка решения:
Распределить прибыль общества по результатам 2024 года следующим образом: чистую прибыль, полученную в 2024 году, направить на развитие общества. Дивиденды не объявлять и не выплачивать.
Голосовали:
Всего 14 772 (100,00%)
«За» 17 772 (100,00%)
«Против» 0 (0,0%)
«Воздержался» 0 (0,00%)
Недействительные и неподсчитанные 0 (0,00%)
Не голосовали 0 (0,00%)
Принято.
3. Третий вопрос повестки дня годового заседания общего собрания «Об избрании совета директоров общества»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания - 321 020.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 №660-П – 140 224
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 103 404
Наличие кворума: есть 73,74 %.
Формулировка решения
Избрать совет директоров общества в следующем составе:
1. Багиев Александр Александрович
2. Пучкова Наталья Николаевна
3. Першуков Денис Викторович
4. Назин Сергей Николаевич
5. Мостовая Ольга Вячеславовна
6. Фадюхина Марина Викторовна
7. Лысенков Дмитрий Анатольевич
Голосовали:
«За» всего 103 404
Распределение голосов «За» среди кандидатов:
1. Багиев Александр Александрович 14 772
2. Пучкова Наталья Николаевна 14 772
3. Першуков Денис Викторович 14 772
4. Назин Сергей Николаевич 14 772
5. Мостовая Ольга Вячеславовна 14 772
6. Фадюхина Марина Викторовна 14 772
7. Лысенков Дмитрий Анатольевич 14 772
«Против» 0
«Воздержался» 0
Недействительные и неподсчитанные 0
Принято.
4. Четвертый вопрос повестки дня годового заседания общего собрания «Об избрании ревизионной комиссии Общества»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания - 45 860.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 №660-П – 5 260
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 0
Наличие кворума: нет 0,00%
Формулировка решения по вопросу повестки дня годового заседания общего собрания:
Ревизионная комиссия не избрана в связи с отсутствием кворума
Председательствующий годового заседания
общего собрания акционеров Н.Н.Пучкова
Секретарь годового заседания
общего собрания акционеров О.В.Мостовая
Отчет
об итогах голосования
на общем собрании акционеров
|
Полное
фирменное наименование общества: |
Акционерное общество "Московское
производственное объединение по выпуску алмазного инструмента". |
|
|
Место
нахождения общества: |
Российская Федерация, Московская область, Люберецкий
район, городское поселение Томилино. |
|
|
Адрес
общества: |
140072, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЛЮБЕРЦЫ, ПГТ
ТОМИЛИНО, ТЕРРИТОРИЯ АО "МПО ПО ВАИ", ЛИТЕР Б, ОФИС 1. |
|
|
Почтовый
адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени: |
140072, Российская Федерация, Московская область,
г.Люберцы, рабочий поселок Томилино, территория АО «МПО по ВАИ», Литер Б,
офис 1. |
|
|
Место
проведения заседания (или сведения о том, что заседание общего собрания
акционеров с дистанционным участием проводится без определения места его
проведения): |
Московская область, г.Люберцы, рабочий поселок
Томилино, территория АО «МПО по ВАИ», ЛИТЕР Б, офис 1. |
|
|
Вид общего
собрания: |
Годовое. |
|
|
Способ
принятия решений общим собранием акционеров: |
Заседание
совмещенное с заочным голосованием. |
|
|
Дата
проведения заседания: |
03 июня 2025 г. |
|
|
Дата
окончания приема бюллетеней для голосования: |
31 мая 2025 г. |
|
|
Дата, на
которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии
решений общим собранием акционеров: |
11 мая 2025 г. |
|
|
Полное
фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии: |
Акционерное общество «Новый регистратор». |
|
|
Место
нахождения регистратора: |
Российская Федерация, г. Москва. |
|
|
Адрес регистратора: |
107996, город Москва, улица Буженинова, дом 30,
строение 1, эт/пом/ком 2/VI/32. |
|
|
Уполномоченное лицо регистратора: |
Морозова Ольга
Александровна. |
|
|
Председательствующий
на заседании общего собрания: |
Пучкова Наталья Николаевна. |
|
|
Секретарь
общего собрания: |
Мостовая Ольга Вячеславовна. |
|
Повестка дня
общего собрания
1. Об утверждении годового отчета, годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
2. О распределении прибыли (в том числе
выплате (объявлении) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов
по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и
убытков общества по результатам отчетного года.
3. Об избрании совета директоров общества.
4. Об избрании ревизионной комиссии
общества.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
1. Об утверждении годового отчета, годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
Информация о наличии кворума по
вопросу повестки дня:
|
Число
голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса
при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего
собрания: |
45 860 |
|
Число
голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу
повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24
Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: |
20 032 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие
участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
14 772 |
|
Наличие кворума: |
Имеется
(73,74%) |
Итоги голосования по
вопросу повестки дня:
|
|
Всего |
«За» |
«Против» |
«Воздержался» |
Недейств. и неподсчитанные* |
Не
голосовали |
|
Голоса |
14 772 |
14 772 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
% |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Формулировка решения, принятого
общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет общества, годовую
бухгалтерскую (финансовую) отчётность общества за 2024 год.
2. О распределении прибыли (в том числе
выплате (объявлении) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов
по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и
убытков общества по результатам отчетного года.
Информация о наличии кворума по
вопросу повестки дня:
|
Число
голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса
при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего
собрания: |
45 860 |
|
Число
голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу
повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24
Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: |
20 032 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие
участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
14 772 |
|
Наличие кворума: |
Имеется
(73,74%) |
Итоги голосования по
вопросу повестки дня:
|
|
Всего |
«За» |
«Против» |
«Воздержался» |
Недейств. и неподсчитанные* |
Не
голосовали |
|
Голоса |
14 772 |
14 772 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
% |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Формулировка решения, принятого
общим собранием по вопросу повестки дня:
Распределить прибыль общества по результатам 2024
отчетного года следующим образом:
чистую прибыль, полученную за 2024 год, направить на развитие Общества.
Дивиденды на объявлять и не выплачивать.
3. Об избрании совета директоров общества.
Информация о наличии кворума по
вопросу повестки дня:
|
Число
голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса
при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего
собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7): |
321 020 |
|
Число
голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу
повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24
Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом
коэффициента кумулятивного голосования (7): |
140 224 |
|
Число
голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному
вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного
голосования (7): |
103 404 |
|
Наличие кворума: |
Имеется
(73,74%) |
Итоги голосования по
вопросу повестки дня:
|
Число голосов, отданное по варианту голосования «За» |
103 404 |
|
|
№ п/п |
Кандидат |
Число голосов |
|
1 |
Багиев Александр
Александрович |
14 772 |
|
2 |
Пучкова Наталья
Николаевна |
14 772 |
|
3 |
Першуков Денис
Викторович |
14 772 |
|
4 |
Назин Сергей
Николаевич |
14 772 |
|
5 |
Мостовая Ольга
Вячеславовна |
14 772 |
|
6 |
Фадюхина Марина
Викторовна |
14 772 |
|
7 |
Лысенков Дмитрий
Анатольевич |
14 772 |
|
«Против» |
0 |
|
|
«Воздержался» |
0 |
|
|
Недействительные и не подсчитанные по иным
основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от
16.11.2018 г. № 660-П: |
0 |
|
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки
дня:
Избрать совет директоров
Общества в следующем составе:
1. Багиев
Александр Александрович
2. Пучкова
Наталья Николаевна
3. Першуков
Денис Викторович
4. Назин
Сергей Николаевич
5. Мостовая
Ольга Вячеславовна
6. Фадюхина
Марина Викторовна
7. Лысенков
Дмитрий Анатольевич
4. Об избрании ревизионной комиссии
общества.
Информация о наличии кворума по
вопросу повестки дня:
|
Число
голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса
при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего
собрания: |
45 860 |
|
Число
голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу
повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24
Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: |
5 260 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие
участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
0 |
|
Наличие кворума: |
Отсутствует
(0,00%) |
.files/image001.gif){kind=small}
* Недействительные и не подсчитанные по иным
основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от
16.11.2018 г. № 660-П.
|
Председательствующий на заседании
общего собрания |
ПОДПИСЬ |
/Пучкова Н.Н./ |
|
Секретарь собрания |
ПОДПИСЬ |
/Мостовая О.В./ |
