Решение совета директоров от 30.10.25

Акционерное общество

«Московское производственное объединение по выпуску алмазного инструмента»

Решение совета директоров

 

Решение совета директоров

 

1.    Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Московское производственное объединение по выпуску алмазного инструмента»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Россия, 140072, Московская область, г. Люберцы, рабочий поселок Томилино, территория АО "МПО ПО ВАИ" литер Б офис 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1025003211672

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 5027026799

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 1-01-07127-А

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемый эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37816

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30 октября 2025 года.

 

2.    Содержание сообщения

АО «МПО по ВАИ»

Сообщение о решениях совета директоров от 30.10.2025

1.    Общие сведения

Номер государственной регистрации  1-01-07127-А

Дата государственной регистрации 28.12.1992.

2.    Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.10.2025

 

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Московское производственное объединение по выпуску алмазного инструмента»

Место нахождения общества: 140072, Московская область, г. Люберцы, рабочий поселок Томилино, территория АО "МПО ПО ВАИ" литер Б офис 1

Форма проведения: заседание.

Место проведения заседания совета директоров: 140072, Московская область, г. Люберцы, рабочий поселок Томилино, территория АО "МПО ПО ВАИ" литер Б офис 1

Дата проведения заседания Совета директоров: « 30 » октября  2025 года.

Время проведения заседания Совета директоров 10:00

Члены совета директоров, приявшие участие в заседании:

Багиев Александр Александрович

Пучкова Наталья Николаевна

Першуков Денис Викторович

Назин Сергей Николаевич

Мостовая Ольга Вячеславовна

Фадюхина Марина Викторовна

Кворум для принятия решений советом директоров имеется.

 

Повестка дня заседания совета директоров:

1. О вынесении на рассмотрение общего собрания акционеров вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций посредством закрытой подписки по инициативе совета директоров.

2. О проведении внеочередного заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества.

3. Об определении даты окончания приема бюллетеней для голосования, адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени, способа подписания бюллетеней, о возможности заполнения бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств.

4. Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества.

5. Об утверждении повестки дня внеочередного заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества.

6. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества.

7. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества, и порядка её предоставления.

8. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования при проведении внеочередного заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

 

Вопрос №1 О вынесении на рассмотрение общего собрания акционеров вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций посредством закрытой подписки по инициативе совета директоров.

Принятое решение: вынести на рассмотрение общего собрания акционеров вопрос об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций посредством закрытой подписки по инициативе совета директоров и рекомендовать общему собранию акционеров принять решение по данному вопросу в следующей формулировке:

«Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций (в пределах объявленных акций).

Количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных обыкновенных акций: 5 000 000 (Пять миллионов) штук.

Способ размещения дополнительных обыкновенных акций: закрытая подписка.

Размещение дополнительных обыкновенных акций по закрытой подписке осуществляется с использованием инвестиционной платформы:

- наименование (индивидуальное обозначение) инвестиционной платформы, используемой для размещения ценных бумаг: «НОВАЯ ИНВЕСТПЛАТФОРМА»;

- полное фирменное наименование оператора инвестиционной платформы: Акционерное общество «Новый регистратор»;

- основной государственный регистрационный номер оператора инвестиционной платформы: 1037719000384;

- место нахождения оператора инвестиционной платформы: Российская Федерация, г. Москва.

Цена размещения одной обыкновенной акции дополнительного выпуска, в том числе для лиц, имеющих преимущественное право их приобретения – 1 (Один) рубль за одну акцию.

Форма оплаты размещаемых дополнительных обыкновенных акций: денежные средства в рублях Российской Федерации в безналичной форме.

Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг: Багиев Александр Александрович (ИНН 772875766409).».

Вопрос №2 О проведении внеочередного заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества.

Принятое решение: Провести внеочередное заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров Общества

Вопрос №3  Об определении даты окончания приема бюллетеней для голосования, адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени, способа подписания бюллетеней, о возможности заполнения бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств

Принятое решение: Определить:

- дату окончания приема бюллетеней для голосования: 03 декабря 2025 года;

- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Россия, 140072, Московская область, г. Люберцы, рабочий поселок Томилино, территория АО «МПО ПО ВАИ» литер Б офис 1;

- способ подписания бюллетеней: собственноручная подпись акционера или его представителя;

- возможность заполнения бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не предусмотрена

Вопрос №4 Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества.

Принятое решение: Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества – 10 ноября 2025 года.

Вопрос №5 Об утверждении повестки дня внеочередного заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества.

Принятое решение: Утвердить следующую повестку дня внеочередного заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества:

1. Отмена решения об увеличении уставного капитала Общества, принятого общим собранием акционеров Акционерного общества «Московское производственное объединение по выпуску алмазного инструмента» 01.10.2025 (протокол общего собрания акционеров Акционерного общества «Московское производственное объединение по выпуску алмазного инструмента» от 02.10.2025 № б/н).

2. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций посредством закрытой подписки.

Вопрос №6 Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества.

Принятое решение: Определить, сообщение о проведении внеочередного заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества доводится до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров путем размещения

на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.tomaltools.ru,

на странице в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации  по адресу https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37816,

регистрируемым почтовым отправлением

 не позднее 11 ноября 2025 года.

Вопрос №7  Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества, и порядка её предоставления.

Принятое решение: Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, являются:

- проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного заочного голосования для принятия решений общего собрания акционеров Общества.

Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, могут ознакомиться с 12 ноября 2025 года ежедневно с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (кроме выходных и праздничных дней) по следующему адресу: Московская область, г. Люберцы, рабочий поселок Томилино, территория АО «МПО ПО ВАИ» литер Б офис 1.

Вопрос №8 Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования при проведении внеочередного заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

Принятое решение: Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования при проведении внеочередного заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества, а также формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

Установить, что бюллетень для голосования должен быть направлен каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, регистрируемым почтовым отправлением не позднее 11 ноября 2025 года.

 

 

Дата составления и номер протокола: Дата 30.10. 2025, Протокол №3

 

Подпись:

Генеральный директор АО «МПО по ВАИ»

Пучкова Н.Н.

30.10.25