Решение совета директоров от 18.04.2025

Акционерное общество

«Московское производственное объединение по выпуску алмазного инструмента»

Решение совета директоров

Решение совета директоров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Московское
производственное объединение по выпуску алмазного инструмента»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Россия,
140072, Московская область, г. Люберцы, рабочий поселок Томилино, территория АО "МПО ПО
ВАИ" литер Б офис 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1025003211672
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 5027026799
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 1-01-07127-А
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемый эмитентом для раскрытия информации:
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37816
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18 апреля
2025 года.
2. Содержание сообщения
АО «МПО по ВАИ»
Сообщение о решении совета директоров от 08.04.2025
1. Общие сведения
1.1. Номер государственной регистрации 1-01-07127-А
Дата государственной регистрации 28.12.1992.
2. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение:
18.04.2025
3. Протокол №1 заседания совета директоров Акционерного общества «Московское
производственное объединение по выпуску алмазного инструмента»
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Московское
производственное объединение по выпуску алмазного инструмента»
Место нахождения общества: 140072, Московская область, г. Люберцы, рабочий поселок
Томилино, территория АО "МПО ПО ВАИ" литер Б офис 1
Форма проведения: заседание.
Место проведения заседания совета директоров: 140072, Московская область, г. Люберцы, рабочий
поселок Томилино, территория АО "МПО ПО ВАИ" литер Б офис 1
Дата проведения заседания Совета директоров: « 18 »апреля 2025 года.
Время открытия заседания Совета директоров 11:00
Время закрытия заседания Совета директоров: 11:40
Всего членов совета директоров - 7 человек.
Багиев Александр Александрович
Пучкова Наталья Николаевна
Першуков Денис Викторович
Назин Сергей Николаевич
Мостовая Ольга Вячеславовна
Фадюхина Марина Викторовна
Лысенков Дмитрий Анатольевич
На заседании присутствуют:
Багиев Александр Александрович
Пучкова Наталья Николаевна
Першуков Денис Викторович
Назин Сергей Николаевич
Мостовая Ольга Вячеславовна
Фадюхина Марина Викторовна
Лысенков Дмитрий Анатольевич

2

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется (100%), заседание
правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Председатель заседания совета директоров Пучкова Н.Н.
Секретарь заседания совета директоров Мостовая О.В.
Дата составления протокола: 18.04.2025
Повестка дня заседания совета директоров:
1. Определение даты, места времени проведения годового заседания общего собрания
акционеров АО «МПО по ВАИ».
2. Рассмотрение предложений о внесении вопросов в повестку дня годового заседания общего
собрания акционеров АО «МПО по ВАИ».
3. Утверждение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров АО «МПО по
ВАИ».
4. Утверждение кандидатур для включения в бюллетень для голосования в совет директоров
АО «МПО по ВАИ».
5. Утверждение кандидатур для включения в бюллетень для голосования в ревизионную
комиссию АО «МПО по ВАИ».
6. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право голоса при принятии
решений общего собрания акционеров АО «МПО по ВАИ».
7. Определение порядка информирования акционеров о проведении общего собрания
акционеров АО «МПО по ВАИ» и ознакомление с информационными документами
8. Рассмотрение вопроса о дивидендах.
9. Назначение аудиторской организации Общества для включения в бюллетень для
голосования.
Вопрос №1
Определение даты, места времени проведения годового заседания общего собрания акционеров АО
«МПО по ВАИ».
По первому вопросу повестки дня предложено провести годовое заседание общего собрания
акционеров АО «МПО по ВАИ» и определить:
Вид: Годовое заседание общего собрания акционеров
Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, совмещенное с заочным
голосованием
Дату проведения заседания 03.06.2025
Время проведения заседания 13.00
Место проведения: Московская область, г.Люберцы, рп Томилино, территория АО «МПО по ВАИ»,
Литер Б, офис 1.
Дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии
решений общим собранием акционеров: 11.05.2025
Дату окончания приема бюллетеней при проведении заочного голосования: 31.05.2025.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Россия, 140072,
Московская область, г. Люберцы, рабочий поселок Томилино, территория АО "МПО ПО ВАИ"
литер Б офис 1.
Категорию, (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки
дня: Акции обыкновенные.
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим
собранием акционеров: 12.00
Решение принято единогласно.
Вопрос №2 Рассмотрение предложений о внесении вопросов в повестку дня годового заседания
общего собрания акционеров АО «МПО по ВАИ»
Дополнительных предложений для внесения в повестку дня годового заседания общего собрания
акционеров не поступило.

3

Вопрос №3 Утверждение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров АО «МПО
по ВАИ».
Член Совета директоров Пучкова Н.Н. сообщила о решение следующих вопросов на годовом
заседании общего собрания акционеров:
- утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской финансовой) отчетности;
- распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов и убытков общества по результатам
отчетного года;
- избрание членов совета директоров общества;
- избрание ревизионной комиссии общества;
- назначение аудиторской организации общества;
и предложила включить эти вопросы в повестку дня заседания общего собрания акционеров
общества.
Решение принято единогласно
Решение:
1. Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2024 год,
2. Аудиторскую организацию не назначать в связи с отсутствием обязательного аудита. Вопрос
снять с повестки дня.
3. Провести годовое заседание общего собрания акционеров АО «МПО по ВАИ»
4. Утвердить повестку дня:
1. Утверждение годового отчета за 2024 год. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности за 2024 год
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по
результатам 2024 отчетного года.
3. Избрание членов совета директоров общества;
4. Избрание ревизионной комиссии общества;
Вопрос №4 Утверждение кандидатур для включения в бюллетень для голосования в совет
директоров АО «МПО по ВАИ»
По четвертому вопросу повестки дня заседания Совета директоров выступил член совета
директоров Багиев А.А с разъяснением, что в соответствии с требованием п.5.ст.53 ФЗ «Об
акционерных обществах», совет директоров обязан рассмотреть поступившие от акционеров,
владеющих в совокупности не менее, чем 2% голосующих акций Общества, предложения о
выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров Общества.
В Совет директоров поступило предложение от Багиева А.А. – акционера, владеющего, не менее
2% голосующих акций общества о включении в список для голосования при избрании членов
совета директоров общества на годовом заседании общего собрания акционеров следующих
кандидатов (с указанием данных документа, удостоверяющего личность (серия и номер документа,
дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), с указанием органа, для избрания в который
он предлагается.
Багиев Александр Александрович
Пучкова Наталья Николаевна
Першуков Денис Викторович
Назин Сергей Николаевич
Мостовая Ольга Вячеславовна
Фадюхина Марина Викторовна
Лысенков Дмитрий Анатольевич
Письменные согласия кандидатов имеются.
Решение принято единогласно.
Решение:
Включить в список для голосования при избрании членов совета директоров общества на годовом
заседании общего собрания акционеров кандидатов:
Багиев Александр Александрович
Пучкова Наталья Николаевна
Першуков Денис Викторович
Назин Сергей Николаевич
Мостовая Ольга Вячеславовна
Фадюхина Марина Викторовна

4

Лысенков Дмитрий Анатольевич

Вопрос №5 Утверждение кандидатур для включения в бюллетень для голосования в ревизионную
комиссию АО «МПО по ВАИ».
По пятому вопросу повестки дня заседания Совета директоров выступил член Совета директоров
Першуков Д.В. с разъяснением, что в соответствии с требованием п.5.ст.53 ФЗ «Об акционерных
обществах», совет директоров обязан рассмотреть поступившие от акционеров, владеющих в
совокупности не менее, чем 2% голосующих акций общества, предложения о выдвижении
кандидатов для избрания в ревизионную комиссию общества.
В Совет директоров поступило предложение от Багиева А.А. – акционера, владеющего, не менее
2% голосующих акций общества предложение о выдвижении кандидатов для избрания в
ревизионную комиссию общества и принять решение о включении в список кандидатур для
голосования при избрании членов ревизионной комиссии общества на годовом заседании общего
собрании акционеров следующих кандидатов (с указанием данных документа, удостоверяющего
личность (серия и номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), с
указанием органа, для избрания в который он предлагается.
Гурьев Алексей Викторович
Смирнова Олеся Васильевна
Храмов Иван Александрович
Попокина Людмила Николаевна
Козырь Алексей Владимирович
Письменное согласие кандидатов имеется.
Решение принято единогласно.
Решение:
Включить в список для голосования при избрании членов ревизионной комиссии общества на
годовом заседании общего собрания акционеров кандидатов:
Гурьев Алексей Викторович
Смирнова Олеся Васильевна
Храмов Иван Александрович
Попокина Людмила Николаевна
Козырь Алексей Владимирович
Вопрос №6 Определение даты составления списка акционеров, имеющих право голоса при
принятии решений общим собранием акционеров.
По шестому вопросу повестки дня предложено определить дату составления списка акционеров,
имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров 11 мая 2025 года.
Решение принято единогласно.
Вопрос №7 Определение порядка информирования акционеров о проведении годового заседания
общего собрания акционеров АО «МПО по ВАИ» и ознакомление с информационными
документами
По седьмому вопросу повестки дня предложено в соответствии с Уставом общества провести
информирование о проведении заседания общего собрания акционеров рассылкой заказных писем
акционерам общества, опубликованием на странице Интерфакс в сети и на сайте общества не
позднее 12 мая 2025г.
Бюллетень для заочного голосования по вопросам повестки дня годового заседания общего
собрания акционеров общества направить заказным письмом акционерам, имеющим право голоса
при принятии решения общим собранием акционеров не позднее 12 мая 2025г.
С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового заседания
общего собрания акционеров Акционерного общества «Московское производственное объединение
по выпуску алмазного инструмента», могут ознакомиться лица, имеющие право голоса при
принятии решений общим собранием акционеров общества и их уполномоченные представители в
течение 20 (Двадцати) дней до проведения заседания годового общего собрания акционеров с 9
часов 00 минут до 16 часов 00 минут (кроме выходных и праздничных дней) по адресу: Московская
область, г. Люберцы, рабочий поселок Томилино, АО «МПО по ВАИ», перед заседанием и
непосредственно во время заседания.

5

Список информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии
решения общим собранием акционеров:
1. Годовой отчет общества за 2024 год
2. Годовая бухгалтерская (финансовая отчетность) общества за 2024 год
3. Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета, годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
4. Сведения о кандидатах в совет директоров общества (в том числе информация о наличии
(отсутствии) письменного согласия кандидатов на избрание)
5. Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию общества (в том числе информация о
наличии (отсутствии) письменного согласия кандидатов на избрание)
6. Сведения об Аудиторской организации общества.
7. Проекты решений годового заседания общего собрания акционеров.
Решение принято единогласно.
Вопрос №8. Рассмотрение вопроса о дивидендах для включения в бюллетень для голосования
По восьмому вопросу повестки рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров
общества чистую прибыль, полученную за 2024 год, направить на развитие общества. Дивиденды
на объявлять и не выплачивать.
Решение принято единогласно.
Вопрос №9 Назначение аудиторской организации общества для включения в бюллетень для
голосования.
По девятому вопросу повестки дня о назначении аудиторской организации общества принято
решение аудиторскую организацию не назначать в связи с отсутствием обязательного аудита. В
бюллетень для голосования вопрос не включать.
Решение принято единогласно.

Дата проведения заседания совета директоров АО «МПО по ВАИ» 18.04.2025
Дата составления и номер протокола: Дата 18.04.2025, Протокол №1

Подпись:
Генеральный директор АО «МПО по ВАИ»
Пучкова Н.Н.
18.04.2025.