Решение совета директоров от 27.08.2025

Акционерное общество

«Московское производственное объединение по выпуску алмазного инструмента»

Решение совета директоров

Решение совета директоров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Московское
производственное объединение по выпуску алмазного инструмента»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Россия,
140072, Московская область, г. Люберцы, рабочий поселок Томилино, территория АО "МПО ПО
ВАИ" литер Б офис 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1025003211672
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 5027026799
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 1-01-07127-А
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемый эмитентом для раскрытия информации:
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37816
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27 августа
2025 года.
2. Содержание сообщения
АО «МПО по ВАИ»
Сообщение о решении совета директоров от 27.08.2025
1. Общие сведения
1.1. Номер государственной регистрации 1-01-07127-А
Дата государственной регистрации 28.12.1992.
2. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение:
27.08.2025
3. Протокол №2 заседания совета директоров Акционерного общества «Московское
производственное объединение по выпуску алмазного инструмента»
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Московское
производственное объединение по выпуску алмазного инструмента»
Место нахождения общества: 140072, Московская область, г. Люберцы, рабочий поселок
Томилино, территория АО "МПО ПО ВАИ" литер Б офис 1
Форма проведения: заседание.
Место проведения заседания совета директоров: 140072, Московская область, г. Люберцы, рабочий
поселок Томилино, территория АО "МПО ПО ВАИ" литер Б офис 1
Дата проведения заседания Совета директоров: « 27 » августа 2025 года.
Время открытия заседания Совета директоров 11:00
Время закрытия заседания Совета директоров: 11:40
Всего членов совета директоров - 7 человек.
Багиев Александр Александрович
Пучкова Наталья Николаевна
Першуков Денис Викторович
Назин Сергей Николаевич
Мостовая Ольга Вячеславовна
Фадюхина Марина Викторовна
Лысенков Дмитрий Анатольевич
На заседании присутствуют:
Багиев Александр Александрович
Пучкова Наталья Николаевна
Першуков Денис Викторович
Назин Сергей Николаевич
Мостовая Ольга Вячеславовна
Фадюхина Марина Викторовна
Лысенков Дмитрий Анатольевич

2

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется (100%), заседание
правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Председатель заседания совета директоров Пучкова Н.Н.
Секретарь заседания совета директоров Мостовая О.В.
Дата составления протокола: 27.08.2025
Повестка дня заседания совета директоров:
1. Определение даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования,
почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для
голосования, способа принятия решений общим собранием акционеров.
2. Утверждение повестки дня для проведения Заочного голосования.
3. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право голоса при
принятии решений общего собрания акционеров Общества.
4. Определение порядка информирования акционеров о проведении Заочного
голосования и ознакомление с информационными документами.
5. Определение цены размещения дополнительных обыкновенных акций Общества.
Вопрос №1
Определение даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования, почтового
адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования.
Решение:
Способ принятия решений общим собранием акционеров: Заочное голосование.
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования 01.10.2025 года.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: Россия, 140072,
Московская область, г. Люберцы, рабочий поселок Томилино, территория АО "МПО ПО ВАИ"
литер Б офис 1.
Категорию, (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки
дня: Акции обыкновенные.
Решение принято единогласно.
Вопрос №2 Утверждение повестки дня для проведения Заочного голосования:
Решение утвердить следующие вопросы повестки дня:
1. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
2. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных
обыкновенных акций (в пределах объявленных акций) в количестве 5 000 000 (пять
миллионов) штук, размещаемых по закрытой подписке.
Решение принято единогласно
Вопрос №3 Определение даты составления списка акционеров, имеющих право голоса при
принятии решений общего собрания акционеров Общества
Решение: определить дату составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии
решений общим собранием акционеров - 08 сентября 2025 года.
Решение принято единогласно
Вопрос №4 Определение порядка информирования акционеров о проведении Заочного
голосования и ознакомление с информационными документами.
Решение: в соответствии с Уставом Общества провести информирование о проведении
Заочного голосования путем рассылки заказных писем акционерам Общества,
опубликованием на странице Интерфакс в сети и на сайте Общества не позднее 10 сентября
2025 г.
Бюллетень для Заочного голосования направить заказным письмом акционерам, имеющим
право голоса при принятии решения общим собранием акционеров не позднее 11 сентября
2025 г.

3

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению Заочного
голосования акционеров Общества, могут ознакомиться лица, имеющие право голоса при
принятии решений общим собранием акционеров общества и их уполномоченные
представители в течение 20 (Двадцати) дней до даты окончания приема заполненных
бюллетеней для голосования с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (кроме выходных и
праздничных дней) по адресу: Московская область, г. Люберцы, рабочий поселок
Томилино, АО «МПО по ВАИ».
Список информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при
принятии решения общим собранием акционеров:
1. Проект новой редакции Устава Общества.
2. Проекты решений общего собрания акционеров.
Решение принято единогласно.
Вопрос №5 Определение цены размещения дополнительных обыкновенных акций
Общества
Решение: определить цену размещения дополнительных акций, размещаемых путем
закрытой подписки в размере 1 (Один) рубль за каждую дополнительную акцию, в том
числе лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых
дополнительных обыкновенных акций (в случае возникновения преимущественного
права).
Решение принято единогласно.

Дата проведения заседания совета директоров АО «МПО по ВАИ» 27.08.2025
Дата составления и номер протокола: Дата 27.08.2025, Протокол №2

Подпись:
Генеральный директор АО «МПО по ВАИ»
Пучкова Н.Н.
27.08.2025