Решение совета директоров от 14.04.2026

Акционерное общество

«Московское производственное объединение по выпуску алмазного инструмента»

Решение совета директоров

 

 

Решение совета директоров

 

1.    Общие сведения

 

1.1. Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Московское производственное объединение по выпуску алмазного инструмента»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Россия, 140072, Московская область, городской округ Люберцы, поселок городского типа Томилино, территория Алмазный инструмент, дом 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1025003211672

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 5027026799

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 1-01-07127-А

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемый эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37816

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14 апреля 2026 года.

 

2.    Содержание сообщения

АО «МПО по ВАИ»

Сообщение о решении совета директоров от 14.04.2026

1. Общие сведения

1.1. Номер государственной регистрации  1-01-07127-А

Дата государственной регистрации 28.12.1992.

2. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.04.2026
3. Протокол  от 14.04.2026  №6 заседания совета директоров Акционерного общества «Московское производственное объединение по выпуску алмазного инструмента»

 

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Московское производственное объединение по выпуску алмазного инструмента»

Место нахождения общества: 140072, Московская область, городской округ Люберцы, поселок городского типа Томилино, территория Алмазный инструмент, дом 1

Форма проведения: заседание.

Место проведения заседания совета директоров: 140072, Московская область, городской округ Люберцы, поселок городского типа Томилино, территория Алмазный инструмент, дом 1

Дата проведения заседания Совета директоров: « 14 »апреля  2026 года.

Время открытия заседания Совета директоров 14:00

Время закрытия заседания Совета директоров: 14:55

Всего членов совета директоров - 7 человек.

Багиев Александр Александрович

Пучкова Наталья Николаевна

Першуков Денис Викторович

Назин Сергей Николаевич

Мостовая Ольга Вячеславовна

Фадюхина Марина Викторовна

Лысенков Дмитрий Анатольевич

На заседании присутствуют:

Багиев Александр Александрович

Пучкова Наталья Николаевна

Назин Сергей Николаевич

Мостовая Ольга Вячеславовна

Фадюхина Марина Викторовна

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется (71,43%), заседание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

 

Председатель заседания совета директоров Пучкова Н.Н.

Секретарь заседания совета директоров Мостовая О.В.

Дата составления протокола: 14.04.2026

 

Повестка дня заседания совета директоров:

 

1.      Об утверждении годового отчета за 2025 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год

2.       О внесении изменений в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров АО «МПО по ВАИ».

 

Вопрос №1

По первому вопросу повестки заседания предложено утвердить годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2025 год.

            Решение принято единогласно.

Решение: утвердить годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2025 год.

Вопрос №2 О внесении изменений в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров АО «МПО по ВАИ».

2.1. В связи с тем, что утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности относится к компетенции совета директоров, вопрос снять с повестки собрания акционеров.

Решение принято единогласно.

Решение: вопрос об утверждении годового отчета за 2025 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год снять с повестки собрания.

2.2. В связи с тем, что образование единоличного исполнительного органа передается в компетенцию совета директоров (согласно изменению в Устав общества), вопрос об избрании генерального директора с повестки собрания акционеров снять.

Решение принято единогласно

Решение: Вопрос об образовании единоличного исполнительного органа – избрание генеральн6ого директора АО «МПО по ВАИ» с снять с повестки собрания и передать в компетенцию новому составу совета директоров.

2.3. Включить в список для голосования (дополнить) при избрании членов совета директоров общества на годовом заседании общего собрания акционеров следующих кандидатов (с указанием данных документа, удостоверяющего личность (серия и номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), с указанием органа, для избрания в который он предлагается.

Пучкова Наталья Николаевна

Фадюхина Марина Викторовна,

Гурьев Алексей Викторович,

Гурьев Сергей Викторович

   Письменные согласия кандидатов имеются.

Решение принято единогласно.

Решение: Включить в список для голосования (дополнить) при избрании членов совета директоров

следующих кандидатов

Пучкова Наталья Николаевна

Фадюхина Марина Викторовна,

Гурьев Алексей Викторович,

Гурьев Сергей Викторович

2.4. Включить в повестку собрания вопрос Об утверждении количественного состава ревизионной комиссии.

Решение принято единогласно

Решение: Вопрос об утверждении количественного состава ревизионной комиссии равный 3 (трем) внести в повестку собрания и бюллетень для голосования.

2.5. Включить в повестку собрания вопрос об утверждении  дополнения к Уставу общества.

П.10.2 дополнить п.п.10.2.23. «образование единоличного исполнительного органа – избрание Генерального директора общества сроком на 5 (пять) лет. Утверждение условий трудового договора с генеральным директором. Трудовой договор с генеральным директором от имени Акционерного общества «Московское производственное объединение по выпуску алмазного инструмента» подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров».

Решение принято единогласно

Решение: Включить в повестку собрания и бюллетень для голосования вопрос об утверждении дополнения к Уставу общества. П.10.2 дополнить п.п.10.2.23. «образование единоличного исполнительного органа – избрание Генерального директора общества сроком на 5 (пять) лет. Утверждение условий трудового договора с генеральным директором. Трудовой договор с генеральным директором от имени Акционерного общества «Московское производственное объединение по выпуску алмазного инструмента» подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров.

Список информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решения общим собранием акционеров:

1.       Годовой отчет общества за 2025 год

2.       Годовая бухгалтерская (финансовая отчетность) общества за 2025 год

3.       Сведения о кандидатах в совет директоров общества (в том числе информация о наличии (отсутствии) письменного согласия кандидатов на избрание)

4.       Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию общества (в том числе информация о наличии (отсутствии) письменного согласия кандидатов на избрание)

5.       Проекты решений годового заседания общего собрания акционеров.

 Решение принято единогласно.

 

 

 

Дата проведения заседания совета директоров АО «МПО по ВАИ» 14.04.2026

Дата составления и номер протокола: Дата 14.04.2026, Протокол №6

 

 

Подпись:

Генеральный директор АО «МПО по ВАИ»

Пучкова Н.Н.

14.04.2026.