Порошки из алмазов и кубического нитрида бора
Резцы и вставки из СТМ (сверхтвёрдых материалов)Отчет
об итогах голосования на общем собрании акционеров
|
Полное фирменное наименование общества: |
Акционерное общество "Московское производственное объединение по выпуску алмазного инструмента". |
|
|
Место нахождения общества: |
Российская Федерация, Московская область, Люберецкий район, городское поселение Томилино. |
|
|
Адрес общества: |
140072, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЛЮБЕРЦЫ, ПГТ ТОМИЛИНО, ТЕРРИТОРИЯ АО "МПО ПО ВАИ", ЛИТЕР Б, ОФИС 1. |
|
|
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени: |
140072, Российская Федерация, Московская область, г.Люберцы, рабочий поселок Томилино, территория АО «МПО по ВАИ», Литер Б, офис 1. |
|
|
Место проведения заседания (или сведения о том, что заседание общего собрания акционеров с дистанционным участием проводится без определения места его проведения): |
Московская область, г.Люберцы, рабочий поселок Томилино, территория АО «МПО по ВАИ», ЛИТЕР Б, офис 1. |
|
|
Вид общего собрания: |
Годовое. |
|
|
Способ принятия решений общим собранием акционеров: |
Заседание совмещенное с заочным голосованием. |
|
|
Дата проведения заседания: |
13 мая 2026 г. |
|
|
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: |
10 мая 2026 г. |
|
|
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: |
20 апреля 2026 г. |
|
|
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии: |
Акционерное общество «Новый регистратор». |
|
|
Место нахождения регистратора: |
Российская Федерация, г. Москва. |
|
|
Адрес регистратора: |
107996, город Москва, улица Буженинова, дом 30, строение 1, эт/пом/ком 2/VI/32. |
|
|
Уполномоченное лицо регистратора: |
Эргашева Ильсэяр Ирфановна. |
|
|
Председательствующий на заседании общего собрания: |
Пучкова Наталья Николаевна. |
|
|
Секретарь общего собрания: |
Мостовая Ольга Вячеславовна. |
|
Повестка дня общего собрания
1. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года.
2. Об избрании совета директоров Общества.
3. Об утверждении количественного состава ревизионной комиссии.
4. Об избрании ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении изменений в Устав Общества.
6. Об утверждении изменений в Устав Общества по количеству членов совета директоров.
7. Об утверждении изменений в Устав Общества.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
1. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года..
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
5 045 860 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: |
1 520 032 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
1 514 850 |
|
Наличие кворума: |
Имеется (99,66%) |
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
|
|
Всего |
«За» |
«Против» |
«Воздержался» |
Недейств. и неподсчитанные* |
Не голосовали |
|
Голоса |
1 514 850 |
1 514 850 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
% |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Распределить прибыль общества по результатам 2025 отчетного года следующим образом:
чистую прибыль, полученную за 2025 год, направить на развитие Общества. Дивиденды не объявлять и не выплачивать
2. Об избрании совета директоров общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7): |
35 321 020 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7): |
10 640 224 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7): |
10 603 950 |
|
Наличие кворума: |
Имеется (99,66%) |
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
|
Число голосов, отданное по варианту голосования «За» |
10 603 950 |
|
|
№ п/п |
Кандидат |
Число голосов |
|
1 |
Багиев Александр Александрович |
1 514 850 |
|
2 |
Назин Сергей Николаевич |
1 514 850 |
|
3 |
Черных Наталья Викторовна |
1 514 850 |
|
4 |
Пучкова Наталья Николаевна |
1 514 850 |
|
5 |
Фадюхина Марина Викторовна |
1 514 850 |
|
6 |
Гурьев Алексей Викторович |
1 514 850 |
|
7 |
Гурьев Сергей Викторович |
1 514 850 |
|
«Против» |
0 |
|
|
«Воздержался» |
0 |
|
|
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: |
0 |
|
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Избрать совет директоров Общества в следующем составе:
1. Багиев Александр Александрович
2. Назин Сергей Николаевич
3. Черных Наталья Викторовна
4. Пучкова Наталья Николаевна
5. Фадюхина Марина Викторовна
6. Гурьев Алексей Викторович
7. Гурьев Сергей Викторович
3. Об утверждении количественного состава ревизионной комиссии
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
5 045 860 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: |
1 520 032 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
1 514 850 |
|
Наличие кворума: |
Имеется (99,66%) |
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
|
|
Всего |
«За» |
«Против» |
«Воздержался» |
Недейств. и неподсчитанные* |
Не голосовали |
|
Голоса |
1 514 850 |
1 514 850 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
% |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить количественный состав ревизионной комиссии равный 3 (трем).
4. Об избрании ревизионной комиссии общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
5 045 860 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: |
5 182 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
0 |
|
Наличие кворума: |
Отсутствует (0,00%) |
5. Об утверждении изменений в Устав Общества
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
5 045 860 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: |
1 520 032 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
1 514 850 |
|
Наличие кворума: |
Имеется (99,66%) |
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
|
|
Всего |
«За» |
«Против» |
«Воздержался» |
Недейств. и неподсчитанные* |
Не голосовали |
|
Голоса |
1 514 850 |
1 514 850 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
% |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить изменения в п.1.7.и 1.8. Устава общества. П.1.7. и 1.8. изложить в новой редакции:
Место нахождения общества: 140072, Российская Федерация, Московская область, городской округ Люберцы, поселок городского типа Томилино, территория Алмазный инструмент, дом 1
Почтовый адрес: 140072, Российская Федерация, Московская область, городской округ Люберцы, поселок городского типа Томилино, территория Алмазный инструмент, дом 1
6. Об утверждении изменений в Устав Общества по количеству членов совета директоров
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
5 045 860 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: |
1 520 032 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
1 514 850 |
|
Наличие кворума: |
Имеется (99,66%) |
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
|
|
Всего |
«За» |
«Против» |
«Воздержался» |
Недейств. и неподсчитанные* |
Не голосовали |
|
Голоса |
1 514 850 |
1 514 850 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
% |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить изменения в п.10.3. Устава общества. Пункт 10.3 изложить в новой редакции:
«Совет директоров состоит из 3 (трех) членов».
7. Об утверждении изменений в Устав Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
5 045 860 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: |
1 520 032 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
1 514 850 |
|
Наличие кворума: |
Имеется (99,66%) |
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
|
|
Всего |
«За» |
«Против» |
«Воздержался» |
Недейств. и неподсчитанные* |
Не голосовали |
|
Голоса |
1 514 850 |
1 514 850 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
% |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить дополнения к Уставу общества. П.10.2 дополнить п.п.10.2.23. образование единоличного исполнительного органа – избрание Генерального директора общества сроком на 5 (пять) лет. Утверждение условий трудового договора генеральным директором. Трудовой договор с генеральным директором от имени Акционерного общества «Московское производственное объединение по выпуску алмазного инструмента» подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров.
|
Председательствующий на заседании общего собрания |
ПОДПИСЬ |
/Пучкова Н.Н./ |
|
Секретарь собрания |
ПОДПИСЬ |
/Мостовая О.В./ |
